Aplazan Medida de Coerción en Caso de Estafa Millonaria: Tres Nuevos Implicados
La jueza Franchesca Potentini, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha postergado hasta el lunes 18 de mayo a las 9:00 a. m. la audiencia para conocer la medida de coerción contra tres individuos presuntamente vinculados a una vasta red criminal que desfalcó a una entidad financiera por más de RD$200 millones.
Los nuevos imputados en este intrincado proceso judicial son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. La decisión de aplazamiento fue tomada por el tribunal a petición de la defensa técnica, buscando concederles tiempo para una revisión exhaustiva del «voluminoso expediente» y la preparación de las estrategias legales pertinentes.
Al finalizar la sesión, el abogado Franklin Monegro, quien representa a uno de los acusados –cuya identidad optó por mantener en reserva–, declaró que su cliente se considera una «víctima» dentro de esta compleja trama.
«Mi cliente asegura no tener vínculo alguno con la otra parte involucrada. Nuestro objetivo es que se haga justicia y se esclarezcan los hechos, ya que él se percibe como una pieza afectada en este complejo engranaje», afirmó Monegro. Subrayó la magnitud de la documentación aportada por el Ministerio Público, la cual exige un análisis «riguroso».
Ministerio Público Persigue Unificación de Expedientes en Red de Estafa
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, cabeza de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, anunció que el próximo lunes se presentará una solicitud formal para fusionar este expediente con el de los seis imputados arrestados con anterioridad, consolidando así la investigación.
Desde la Dirección de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se ha anticipado que solicitarán 12 meses de prisión preventiva y la declaración de este caso como «complejo». Esta calificación se justifica por la «multiplicidad de hechos» y la «gravedad inherente a los delitos» que se investigan.
Operación contra la Red: Detalles y Graves Acusaciones
El entramado criminal, que ahora asciende a un total de nueve implicados, fue parcialmente desarticulado mediante nueve allanamientos simultáneos ejecutados en diversas ubicaciones del Gran Santo Domingo.
Las investigaciones, lideradas por la Policía Cibernética (Dicat), revelan que la red operaba captando a terceros incautos para la obtención fraudulenta de fondos.
Los delitos imputados a los miembros de esta organización incluyen estafa agravada y simple, infracción a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, lavado de activos y robo asalariado, delineando la seriedad de los cargos enfrentados.
Impresionante Incautación de Bienes y Evidencias
Durante la meticulosa ejecución de los operativos, las autoridades lograron confiscar tres vehículos de lujo, una colección de más de 25 relojes de alta gama (incluyendo prestigiosas marcas como Rolex e Invicta), un arma de fuego ilegal y la suma de RD$408,186 en efectivo. Adicionalmente, se incautaron 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles, todos ellos cruciales como evidencia en el desarrollo del proceso judicial.
Sumados a los tres nuevos imputados, la lista de personas involucradas en este proceso incluye a Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, completando el total de la red identificada hasta el momento.
Todos los implicados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aguardando su traslado al tribunal este próximo lunes para la vital audiencia de conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
DnG