Desmantelada la Red Criminal «Los Arquitectos del Fraude»: Millonaria Estafa en la Municipalidad de Pueblo Nuevo
Un exhaustivo operativo policial ha logrado desarticular una sofisticada red criminal, conocida como «Los Arquitectos del Fraude», que operaba bajo falsas identidades para perpetrar fraudes y desvío de recursos públicos. Esta organización, que involucra a figuras públicas, ha sido expuesta gracias a grabaciones de seguridad y testimonios cruciales. La investigación se centra en el presunto desvío de fondos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Chincha, revelando la magnitud de su operación.
Nuevos elementos se incorporan a la investigación, incluyendo imágenes de seguridad que documentan los movimientos de los implicados. Este material, vital para la Policía Nacional del Perú (PNP), permite reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la participación de cada uno de los investigados en este complejo esquema de corrupción municipal.
La Ingeniería del Engaño: Oficina Falsa y Captación de Funcionarios
Las grabaciones, correspondientes a los días 22 y 23 de abril, muestran el ingreso de diversas personas a un edificio en el distrito limeño de Surco, estratégicamente ubicado cerca de la embajada de Estados Unidos. Según la investigación policial sobre el fraude en Pueblo Nuevo, este inmueble era utilizado para simular una oficina vinculada al Congreso de la República. Su objetivo: captar funcionarios públicos, ofreciendo supuestas asesorías para «destrabar» proyectos estatales.
La División de Investigación de Estafas de la PNP ha confirmado que, minutos antes de la llegada del alcalde de Pueblo Nuevo, William Sánchez, individuos cubrieron sus rostros y cuerpos con mamelucos, un claro intento por evadir la identificación en las cámaras de seguridad.
El general PNP Víctor Revoredo explicó que el alcalde Sánchez acudió al lugar convencido de recibir asesoría técnica para un proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el interior, se encontró con un ambiente diseñado para emular una legítima oficina parlamentaria.
“El alcalde refiere que observó toda la apariencia de una oficina de la congresista. Sin embargo, dentro del trabajo policial y la verificación de las cámaras del propio local se evidenció que minutos antes personas extrañas habían ingresado provisto con mameluco con la finalidad de no ser identificados”, detalló el General Revoredo.
El Ataque Digital: Acceso a Cuentas Públicas y Desvío de Millones
Durante la reunión, el alcalde William Sánchez entregó su documento de identidad, su firma digital y las credenciales de acceso a la plataforma del MEF. Esta información sensible fue utilizada para modificar las credenciales del sistema digital, facilitando el acceso ilícito a las cuentas públicas de la Municipalidad de Pueblo Nuevo.
La PNP sostiene que, una vez obtenidas las credenciales, los responsables ejecutaron operaciones informáticas que permitieron la transferencia de más de nueve millones de soles. Este monto, de un total cercano a once millones, fue desviado de las arcas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Los fondos terminaron en cuentas vinculadas a la empresa FFC, cuyos representantes son los hermanos Mora Rodríguez.
“Suplantadores de la Municipalidad de Pueblo Nuevo firmaron digitalmente la transferencia de poco más de nueve millones de soles, del total de once millones que mantenía en su cuenta este municipio distrital y fueron transferidos a las cuentas de la empresa FFC, quienes tienen los representantes a los hermanos Mora Rodríguez”, afirmó el oficial Revoredo.
La investigación también revela que la empresa FFC presentó facturas electrónicas falsas por una supuesta venta de equipos informáticos. Sin embargo, el alcalde Sánchez ha declarado a la PNP que estas operaciones comerciales nunca se concretaron, ni los bienes o servicios fueron gestionados.
“De la empresa FFC ha sido relevante en este caso, toda vez que se encargaron de formular las facturas que fueron presentadas a la entidad financiera. Según versión del alcalde, estos servicios o venta de bienes nunca se concretaron, nunca se dieron, es más, nunca se gestionaron”, enfatizó Revoredo.
Figuras Clave y el Bloqueo de Fondos del Fraude
Las diligencias policiales han avanzado, incorporando imágenes del 23 de abril en Miraflores. La reconstrucción de los investigadores muestra a Jackson Mora y su hermana Nora Mora reuniéndose con un investigado conocido como «Yeshu», identificado como uno de los presuntos cabecillas de la organización. Tras el encuentro, captado en las inmediaciones de la calle Arias Schreiber, los tres se dirigieron a una agencia bancaria donde Jackson y Nora Mora solicitaron cheques de gerencia, operaciones que ahora son objeto de escrutinio.
Un logro crucial de la PNP fue el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con la investigación, neutralizando cerca de nueve millones de soles antes de que los recursos pudieran ser retirados o distribuidos, evitando un perjuicio aún mayor para el Estado.
Entre los detenidos en este caso de corrupción y fraude público figura César Nepo, propietario del inmueble en Surco y señalado como uno de los presuntos cabecillas de «Los Arquitectos del Fraude». También fue intervenido Félix Víctor Saldarriaga Guerrero el 24 de abril, mientras intentaba retirar parte del dinero en efectivo, lo que permitió a la Policía fortalecer la ruta de los recursos transferidos.
El general Revoredo calificó el caso como un «delito de especial gravedad» por el daño a una entidad pública: “Este es un delito muy grave porque han atentado contra una municipalidad que trata de salir adelante”.
Tras la difusión del caso, la congresista Jeny López emitió un comunicado desvinculándose de la organización, aclarando que sus oficinas están en el Cercado de Lima y no tiene relación con los detenidos ni los inmuebles mencionados en la investigación.
DnG