Investigación Penal Contra la AFA: Avance Crucial del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha impulsado su investigación penal sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves marca una etapa procesal clave con la declaración de un testigo crucial, el primero de al menos seis, ante un Gran Jurado federal en Miami. Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que la pesquisa se extenderá por meses antes de formalizar cargos.
El 30 de [mes], el testigo, cuya identidad se mantiene en estricta reserva, deberá presentar documentación sobre Claudio “Chiqui” Tapia (presidente de la AFA), Pablo Toviggino (tesorero y hombre fuerte de la entidad), el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero. La investigación se centra en presunto lavado de activos y otros posibles delitos financieros. Esta convocatoria, ordenada mediante una “subpoena” a pedido de los fiscales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, es el avance más relevante en diez meses de pesquisa. El Gran Jurado evalúa la evidencia para determinar “causa probable” para una acusación formal (“indictment”). La divulgación de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, quienes priorizaban la confidencialidad.
TourProdEnter LLC: Eje de Acusaciones y Nombres Clave en la Mira Judicial
La audiencia a puertas cerradas en el Tribunal Federal de Miami exige al testigo no solo comparecer, sino entregar “todos los registros” vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Javier Faroni (empresario acusado de desviar los fondos de la AFA) que la AFA contrató para recaudar sus ingresos globalmente. El requerimiento abarca “toda comunicación” con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, en formato físico o electrónico, buscando reconstruir al detalle las interacciones y el flujo de los fondos de la AFA. El testigo, cuya identidad es reservada, posee información de “primera mano” sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su conexión con la dirigencia de la AFA.
La implicación de Diego Lucero (51), vinculado a la compra de una mansión en Pilar y a sociedades como Central Park Drinks SRL (luego Real Central), es relevante. Lucero apareció en el radar de Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco (Odeama SL, precursora de TourProdEnter). Los otros nombres cruciales son Claudio Tapia y Pablo Toviggino (el titular de la AFA y su tesorero), quienes firmaron el contrato inicial con TourProdEnter (luego extendido hasta 2030), y Javier Faroni. La citación no implica investigación o acusación del convocado, pero busca determinar múltiples delitos financieros bajo jurisdicción estadounidense, como lavado de activos y fraude mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa para desviar fondos de la AFA.
Detalles de las Transacciones Irregulares y el Impulso de la Pesquisa
El foco principal de la investigación es TourProdEnter LLC, sociedad que desde 2021 firmó un contrato de representación con la AFA y ha recaudado y administrado al menos 300 millones de dólares. Estos fondos provienen de importantes contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$60M) y Warner (US$40M), así como partidos amistosos y premios deportivos. La circulación de este dinero por cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank es lo que habilita la jurisdicción estadounidense. Fiscales y agentes del FBI analizan posibles violaciones a normas federales, incluyendo las relacionadas con lavado de activos y fraude financiero, y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y reporte de operaciones sospechosas (ROS) por parte de los bancos involucrados.
Se investiga si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo ser derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular. Se mencionan específicamente 57 millones de dólares que, desde la compañía de Faroni, se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios de planes sociales argentinos. La pesquisa federal cobró un impulso decisivo durante el último trimestre de 2025 (sic, según el texto original) cuando el empresario Guillermo Tofoni obtuvo órdenes judiciales para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter en los cinco bancos antes mencionados, utilizando este material para denunciar posibles delitos federales al Departamento de Justicia.
Testimonios Clave y el Largo Camino de la Justicia Transnacional
A raíz de la denuncia, los fiscales y agentes del FBI en Miami, liderados por el agente especial Brett Skiles, han contactado a exdirigentes, exempleados y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Entre quienes ya aportaron información figura Juan Pablo Beacon, exlugarteniente de Toviggino, quien ha expresado “temor de quedar detenido” y busca garantías. Beacon es uno de los nombres que circulan como posible testigo para la audiencia de este jueves, así como Leandro Petersen (máximo responsable de Marketing y Comercialización de la AFA) y Alexandre Dreyfus (referente de la firma Socios.com). La investigación se amplía constantemente, con contactos a empresas patrocinadoras y solicitudes de nueva documentación y pruebas a personas vinculadas con TourProdEnter.
A pesar del significativo avance con la convocatoria al Gran Jurado, la investigación aún se encuentra en una fase preliminar. Las pesquisas por delitos financieros transnacionales que involucran múltiples jurisdicciones, entidades bancarias y cooperación internacional suelen requerir meses o incluso años antes de que los fiscales decidan si presentarán una acusación penal formal, como se evidenció en el caso FIFAgate, iniciado por el Departamento de Justicia en 2011 y con las primeras detenciones en Suiza recién en mayo de 2015.
DnG