La ED Desmantela Vasta Red de Fraude Migratorio y de Visas: Red Leaf Immigration Acusada
La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha presentado una demanda de procesamiento contra Red Leaf Immigration Private Limited y otras entidades e individuos implicados en un presunto esquema de fraude organizado en materia de inmigración y obtención de visas. Esta acción subraya el compromiso de las autoridades con la integridad del sistema migratorio y la lucha contra el blanqueo de capitales.
Entre los acusados bajo diversas disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) se encuentran Amandeep Singh, Poonam Rani, Ankur Kumar Kehar, Nitin Vij, Kamaljot Kansal, así como las entidades Overseas Partner y Rudra Consultancy Services. La exhaustiva investigación de la ED se inició a raíz de múltiples Denuncias de Primera Información (FIR) registradas por la policía en Punjab y Delhi, tras las quejas presentadas por la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, alertando sobre la magnitud del engaño.
Modus Operandi: Certificados Falsos y Fraude Financiero Detallado
Las denuncias iniciales alegaban una compleja conspiración que implicaba la preparación y presentación de certificados educativos falsificados, certificados de experiencia laboral fabricados, estados financieros adulterados y pruebas fraudulentas de fondos, todo diseñado para asegurar visas de estudiante y visitante a Estados Unidos. La ED ha profundizado en cómo operaba esta sofisticada red, revelando un patrón de engaño sistemático.
Según la agencia, su investigación reveló que Red Leaf Immigration, gestionada por Amandeep Singh y Poonam Rani, dirigía una «red sistemática de fraude migratorio». Su objetivo principal eran solicitantes de visa que carecían de las cualificaciones académicas o la elegibilidad financiera requeridas por las estrictas normativas migratorias. Los implicados cobraban sumas sustanciales a los solicitantes a cambio de organizar credenciales educativas falsas, certificados de experiencia laboral ficticios, documentos para cubrir lagunas profesionales y arreglos temporales de fondos para cumplir falsamente con los requisitos de visa.
El proceso completo de solicitud de visa, incluyendo la comunicación con universidades extranjeras y autoridades de inmigración, era meticulosamente controlado por los acusados a través de cuentas de correo electrónico operadas por ellos mismos, garantizando así un control total sobre la narrativa fraudulenta presentada a las instituciones y embajadas.
Ingeniería Financiera del Engaño: Congelación de Activos y Millones en Ganancias Ilícitas
La investigación de la ED también destapó la participación crucial de otras entidades en la trama financiera. Overseas Partner, operada por Ankur Kumar Kehar, en conspiración con Rudra Consultancy Services, dirigida por Nitin Vij, orquestó la provisión temporal de fondos en cuentas bancarias de los solicitantes de visa. Esto creaba una falsa pero convincente impresión de capacidad financiera, vital para la aprobación de las solicitudes.
A un total de 154 solicitantes de visa se les proporcionó prueba de fondos falsificada mediante este elaborado mecanismo, depositando aproximadamente ₹40 lakhs (4 millones de rupias) en sus cuentas bancarias por un corto período y retirándolos inmediatamente después, una vez que la verificación inicial se había completado. Por este servicio, los acusados cobraban una tarifa exorbitante de alrededor de ₹40,000 por cada solicitante. Además, Infowiz Software Solution, bajo la dirección de Kamaljot Kansal, se encargaba de preparar certificados de capacitación, pasantías y experiencia laboral falsificados para solicitantes que nunca habían realizado dicha formación o empleo, completando así el perfil ficticio.
En febrero de 2025, la ED llevó a cabo registros simultáneos en múltiples ubicaciones y taquillas vinculadas a los acusados. Durante estas operaciones de gran escala, se incautaron dispositivos digitales, diarios que contenían registros detallados de transacciones ilegales, ₹19 lakhs (1,9 millones de rupias) en efectivo no declarado y una barra de oro de un kilogramo, evidencia contundente de las actividades ilícitas. La agencia ha cuantificado los ingresos del presunto delito en aproximadamente ₹2.14 millones (21,4 millones de rupias), desglosados en ₹1.37 millones generados directamente por Red Leaf Immigration; ₹61.60 lakhs por Overseas Partner y Rudra Consultancy Services; y ₹15 lakhs por Infowiz Software Solution. Como resultado de estas revelaciones, se han embargado y congelado activos por un valor equivalente a ₹2.14 millones de rupias, un golpe significativo contra esta vasta operación de fraude.
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